福州刑事律师——四二一解读

最高人平易近查察院公安部对于经济立功案件追诉规范的规则（２００１年４月１８日） 

　　一、私运假币案（刑法第１５１条第１款） 　　私运捏造的货泉，总面额在二千元以上或许币量二百张（枚）以上的，应予追诉。 　　二、虚报注册本钱案（刑法第１５８条） 　 请求公司注销应用虚伪证实文件或许采取其余敲诈手法虚报注册本钱，诈骗公司注销主管部门，获得公司注销，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　 １、实缴注册本钱有余法定注册本钱最低限额，无限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上，株式会社虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的； 　 ２、实缴注册本钱达到法定最低限额，但仍虚报注册本钱，无限责任公司虚报数额在一百万元以上，株式会社虚报数额在一万万元以上的； 　 ３、虚报注册本钱给投资者或许其余债务人造成的间接经济丧失累计数额在十万元以上的； 　 ４、虽未达到上述数额规范，但具备下列情景之一的： 　 ①因虚报注册本钱，受过行政惩罚二次以上，又虚报注册本钱的； 　　②向公司注销主管职员受贿或许注册落后行守法流动的。 　　三、虚伪出资、抽逃出资案（刑法第１５９条） 　　公司发动人、股东违背公司法的规则未交付货泉、什物或许未转移财富权，虚伪出资，或许在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　　１、虚伪出资、抽逃出资，给公司、股东、债务人造成的间接经济丧失累计数额在十万元至五十万元以上的； 　 ２、虽未达到上述数额规范，但具备下列情景之一的： 　 ①以致公司资不抵债或许无奈失常运营的； 　 ②公司发动人、股东合谋虚伪出资、抽逃出资的； 　 ③因虚伪出资、抽逃出资，受过行政惩罚二次以上，又虚伪出资、抽逃出资的； 　 ④哄骗虚伪出资、抽逃出资所得资金入行守法流动的。 　　四、敲诈刊行股票、债券案（刑法第１６０条） 　 在招股阐明书、认股书、公司、企业债券召募方法中瞒哄首要现实或许假造严重虚伪内容，刊行股票或许公司、企业债券，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　 １、刊行数额在一万万元以上的； 　 ２、捏造当局公函、无效证实文件或许相干凭据、票据的； 　 ３、股平易近、债务人要求清退，无合理理由不予清退的； 　 ４、哄骗合法召募的资金入行守法流动的； 　 ５、转移或许瞒哄所召募资金的； 　 ６、造成顽劣影响的。 　　五、提供虚伪财会讲演案（刑法第１６１条） 　 公司向股东和社会大众提供虚伪的或许瞒哄首要现实的财政管帐讲演，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　 １、造成股东或许其余人间接经济丧失数额在五十万元以上的； 　 ２、以致股票被勾销上市资历或许买卖自愿停牌的。 　　六、妨碍清理案（刑法第１６２条） 　 公司、企业入行清理时，藏匿财富，对资产欠债表或许财富清单作虚假记录或许在未了债债权前调配公司、企业财富，造成债务人或许其余人间接经济丧失数额在十万元以上的，应予追诉。 　　七、藏匿、烧毁管帐材料案（刑法第１６２条之一） 　 藏匿或许成心烧毁依法该当保留的管帐凭据、管帐账簿、财政管帐讲演，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　 １、藏匿、烧毁的管帐材料触及金额在五十万元以上的； 　 ２、为回避依法查处而藏匿、烧毁或许拒不交出管帐材料的。 　　八、公司、企业职员行贿案（刑法第１６３条） 　 公司、企业的工作职员哄骗职务上的便当，讨取别人财物或许合法收受别人财物，为别人谋取利益，或许在经济去来中，违背国度规则，收受各类名义的归扣、手续费，回集体一切，数额在五千元以上的，应予追诉。 　　九、对公司、企业职员受贿案（刑法第１６４条） 　 为谋取不合理利益，给予公司、企业的工作职员以财物，集体受贿数额在一万元以上的，单元受贿数额在二十万元以上的，应予追诉。 　　十、合法运营同类业务案（刑法第１６５条） 　 国有公司、企业的董事、司理哄骗职务便当，本人运营或许为别人运营与其所任职公司、企业同类的业务，获取合法利益，数额在十万元以上的，应予追诉。 　　十一、为亲朋合法图利案（刑法第１６６条） 　 国有公司、企业、事业单元的工作职员，哄骗职务便当，为亲朋合法图利，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　 １、造成国度间接经济丧失数额在十万元以上的； 　 ２、以致无关单元停产、破产的； 　 ３、造成顽劣影响的。 　　十二、签署、实行合同渎职上圈套案（刑法第１６７条） 　 国有公司、企业、事业单元间接担任的主管职员，在签署、实行合同进程中，因重大不担任任被欺骗，造成国度间接经济丧失数额在五十万元以上的，或许间接经济丧失占注册本钱百分之三十以上的，应予追诉。 　 金融机构、从事对外商业运营流动的公司、企业的工作职员，重大不担任任， 造成国度外汇上圈套购或许逃汇，数额在一百万美元以上的，应予追诉。 　　十三、国有公司、企业、事业单元职员渎职案（刑法第１６８条） 　 国有公司、企业、事业单元的工作职员，重大不担任任，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　 １、造成国度间接经济丧失数额在五十万元以上的； 　 ２、以致国有公司、企业停产或许破产的； 　 ３、造成顽劣影响的。 　　十四、国有公司、企业、事业单元职员滥用权柄案（刑法第１６８条） 　 国有公司、企业、事业单元的工作职员，滥用权柄，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　 １、造成国度间接经济丧失数额在三十万元以上的； 　 ２、以致国有公司、企业停产或许破产的； 　 ３、造成顽劣影响的。 　　十五、秉公作弊高价折股、发售国有资产案（刑法第１６９条） 　 国有公司、企业或许其下级主管部门间接担任的主管职员，秉公作弊，将国有资产高价折股或许高价发售，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　 １、造成国度间接经济丧失数额在三十万元以上的； 　 ２、以致国有公司、企业停产或许破产的； 　 ３、造成顽劣影响的。 　　十六、捏造货泉案（刑法第１７０条） 　 捏造货泉，总面额在二千元以上或许币量二百张（枚）以上的，应予追诉。 　　十七、发售、采办、运输假币案（刑法第１７１条第１款） 　 发售、采办捏造的货泉或许明知是捏造的货泉而运输，总面额在四千元以上的，应予追诉。 　　十八、金融工作职员采办假币、以假币换取货泉案（刑法第１７１条第２款） 　 银行或许其余金融机构的工作职员采办捏造的货泉或许哄骗职务上的便当，以捏造的货泉换取货泉，总面额在四千元以上或许币量四百张（枚）以上的，应予追诉。 　　十九、持有、应用假币案（刑法第１７２条） 　 明知是捏造的货泉而持有、应用，总面额在四千元以上的，应予追诉。 　　二十、变造货泉案（刑法第１７３条） 　 变造货泉，总面额在二千元以上的，应予追诉。 　　二十一、私自设立金融机构案（刑法第１７４条第１款） 　 未经中国人平易近银行等国度无关主管部门核准，私自设立金融机构，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　 １、私自设立贸易银行、证券、期货、保险机构及其余金融机构的； 　 ２、私自设立贸易银行、证券、期货、保险机构及其余金融机构筹备组织的。 　　二十二、捏造、变造、让渡金融机构运营答应证、核准文件案（刑法第１７４条第２款） 　 捏造、变造、让渡贸易银行、证券买卖所、期货买卖所、证券公司、期货掮客公司、保险公司或许其余金融机构运营答应证或许核准文件的，应予追诉。 　　二十三、高利转贷案（刑法第１７５条） 　 以转贷图利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷别人，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　 １、集体高利转贷，守法所得数额在五万元以上的； 　 ２、单元高利转贷，守法所得数额在十万元以上的； 　 ３、虽未达到上述数额规范，但因高利转贷，受过行政惩罚二次以上，又高利转贷的。 　　二十四、合法排汇大众贷款案（刑法第１７６条） 　 合法排汇大众贷款或许变相排汇大众贷款，侵扰金融次序，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　 １、集体合法排汇或许变相排汇大众贷款，数额在二十万元以上的，单元合法排汇或许变相排汇大众贷款，数额在一百万元以上的； 　 ２、集体合法排汇或许变相排汇大众贷款三十户以上的，单元合法排汇或许变相排汇大众贷款一百五十户以上的； 　 ３、集体合法排汇或许变相排汇大众贷款，给贷款人造成间接经济丧失数额在十万元以上的，单元合法排汇或许变相排汇大众贷款，给贷款人造成间接经济丧失数额五十万元以上的。 　　二十五、捏造、变造金融票证案（刑法第１７７条） 　 捏造、变造金融票证，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　　１、捏造、变造金融票证，面额在一万元以上的； 　　２、捏造、变造金融票证，数目在十张以上的。 　　二十六、捏造、变造国度有价证券案（刑法第１７８条第１款） 　 捏造、变造国库券或许国度刊行的其余有价证券，总面额在二千元以上的，应予追诉。 　　二十七、捏造、变造股票、公司、企业债券案（刑法第１７８条第２款） 　 捏造、变造股票或许公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予追诉。 　　二十八、私自刊行股票、公司、企业债券案（刑法第１７９条） 　 未经国度无关主管部门核准，私自刊行股票或许公司、企业债券，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　 １、刊行数额在五十万元以上的； 　 ２、不克不及实时了债或许清退的； 　 ３、造成顽劣影响的。 　　二十九、内情买卖、泄漏内情信息案（刑法第１８０条） 　 证券、期货买卖内情信息的知恋人员或许合法获取证券、期货买卖内情信息的职员，在触及证券的刊行，证券、期货买卖或许其余对质券、期货买卖价钱有严重影响的信息尚未地下前，买进或许卖出该证券，或许从事与该内情信息无关的期货买卖，或许泄漏该信息，涉嫌下列情景之一的，应予追诉： 　 １、内情买卖数额在二十万元以上的；